Регионы

Размер шрифта AA

УФК по Свердловской области 
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

Расширенный поиск

Участие УФК по Свердловской области в ВКС Федерального казначейства по вопросам соблюдения аудиторскими организациями требований ПОД/ФТ/ФРОМУ

29 июля 2019 г., в целях дополнительного разъяснения аудиторским организациям, в том числе определенным Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части выявления бенефициарных владельцев клиентов, управления рисками обслуживания публичных должностных лиц, принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также доведению информации о рисках ОД/ФТ в их деятельности, Управлением по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства проведена конференция в режиме аудио-видео-конференцсвязи, одновременно в Федеральном казначействе и его территориальных органах по субъектам Российской Федерации, осуществляющих государственную функцию по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций.

В студии УФК по Свердловской области в конференции приняли участие заместитель руководителя Управления Аввясов Р.Н., сотрудники отдела по надзору за аудиторской деятельностью, представители Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому Федеральному округу, уполномоченные представители саморегулируемых организаций в Уральском Федеральном округе и аудиторского сообщества.