Регионы

Размер шрифта AA

УФК по Свердловской области 
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

Расширенный поиск

Участие УФК по Свердловской области в совещании Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу

05 июня 2019 г. по поручению руководителя УФК по Свердловской области, главный контролер-ревизор отдела по надзору за аудиторской деятельностью УФК по Свердловской области Т.В. Сумина приняла участие в совещании территориальных контрольно-надзорных органов в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, осуществляющих контроль за выполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), проведенном на базе Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по УФО).

На совещании обсуждались вопросы принятия комплекса мер, обеспечивающих представление организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями сведений о сомнительных операциях в Росфинмониторинг, а также порядок использования Личного кабинета надзорного органа в целях контроля и надзора за выполнением законодательства о ПОД/ФТ.