Регионы

Размер шрифта AA

УФК по Свердловской области 
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

Расширенный поиск

Участие в заседании Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

23 мая 2018 г. заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Свердловской области А.Е. Лаптев по поручению руководителя Управления принял участие в заседании Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, состоявшемся в резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в г. Екатеринбурге.

Заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (далее – Межведомственная рабочая группа) с повесткой: «О мерах, принимаемых правоохранительными и контрольно-надзорными органами, по противодействию незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием «альтернативных теневых схем» (субъекты статей 5 и 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - платежные агенты, факторинговые компании, нотариусы, а также третейские суды и институты) прошло под председательством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе А.М. Калиберды в соответствии с утвержденным Планом заседаний Межведомственной рабочей группы на 2018 год.

В работе заседания приняли участие члены Межведомственной рабочей группы – руководители и заместители руководителей территориальных органов прокуратуры, МВД России, ФСБ России, Минюста России, таможенных органов, Росфинмониторинга, ФНС России, Федерального казначейства, Уральского ГУ Банка России, сотрудники аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

С основными докладами по вопросу повестки заседания Межведомственной рабочей группы выступили: руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу А.А. Кардапольцев, председатель совета руководителей территориальных органов МВД России в Уральском федеральном округе, начальник Главного управления МВД России по Свердловской области М.А. Бородин, начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Уральскому федеральному округу Д.Е. Журавлев, прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе А.В. Маруценко, заместитель начальника Главного управления Минюста России по Свердловской области Л.В. Завьялова, президент Нотариальной палаты Свердловской области В.В. Ярков.

Предложения участников заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам повестки внесены в проект протокола.